2019년 1차 임시주주총회 소집공고

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10월 2, 2019

2019년 1차 임시주주총회 소집공고

 

주주제위

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 회사는 이사회 결의로 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 ㈜엔게인 2019년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

본 2019년 1차 임시주주총회는 명의개서 대리인 선임 및 통일주권에 필수 요건인 주식양도 제한하는 부분을 정관(제14조 주식양도, 별첨 참조)에서 삭제함과 동시에 박성우 이사 사임으로 결원이 발생하여 사내이사 선임의 건을 진행하기 위하여 개최됩니다.

주식회사 엔게인 주식 담당자 배상

 

– 아 래 –

  1. 일 시 : 2019년 10월 10일(목) / 오전 09시
  2. 장 소 : ㈜엔게인 본점 대회의실 (경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, C동 201호 )
  3. 회의 목적사항[부의사항]
    제1호 의안 : 정관 일부의 개정 승인의 건 사유 : 박성우 이사 사임으로 인하여 이사 충족 수 결원 (상법 제 383조 1항) 
     *별첨 : 후보자 조기성 약식 이력서, ( 現 엔게인, 상근 집행임원 CFO )제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
    *별첨 : 정관 개정 전후 비교표
  4. 의결권 행사에 관한 사항
     주주총회 의결권 행사 방법은 주주 본인 또는 주주가 지정한 대리인이 현장에 참석하여 행사하거나 상법 제368조의 3, 당사 정관 제33조의 2 에 따라 서면투표에 의해 의결권을 행사할 수 있습니다.
  5. 임시 주주총회 참석시 준비물
    1) 본인출석 직접행사: 신분증, 인감증명서 1통, 공증 위임장 1통, 인감도장
    2) 대리인출석 대리행사: 참석위임장, 신분증, 인감증명서 1통, 공증 위임장 1통, 인감도장
    3) 서면투표에 의한 행사: 서면투표용지, 공증 위임장(인감도장 날인), 인감증명서 1통
    *별첨: 서면투표용지, 참석 위임장, 공증 위임장

 

 

 

 

 

2019년   09월 24일

 

주식회사 엔게인

대표이사   고영국  

 

10월 2일 별첨 서류 업로드 완료
– 다운로드 – 클릭 2019년 제1차 임시주주총회 소집통지공고문(별첨서류)