제7기 정기주주총회 소집공고

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3월 5, 2019

제7기 정기주주총회 소집공고

주식회사 엔게인 주주 제위

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 회사는 이사회 결의로 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 당사의 제7기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하기로 하였으니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

      – 아    래 –

1. 정기주주총회 일시 : 2019년 3월 21일(목요일) / 오전 9시 30분

2. 정기주주총회 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 A동 지하 1층 세미나실

3. 회의 목적사항

-보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

-부의 안건

제1호 의안 : 제7기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 고영국)

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 의결권 행사 방법은 주주 본인 또는 주주가 지정한 대리인이 현장에 참석하여 행사하거나  당사 정관 제33조의 2를 근거로 한 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있습니다.

5. 주주총회 의결권 행사시 준비사항

– 본인출석 직접행사: 참석장, 공증위임장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부

-대리인출석 대리행사: 참석장,참석위임장,공증위임장, 신분증,인감도장,인감증명서 1부

-서면에 의한 의결권행사: 서면 의결권행사 통지서, 공증위임장, 인감증명서 1부

 

     2019년   3월   5일   

 

주식회사  엔게인

대표이사  고영국